隨著越來越多家族企業(yè)將目光投向境外市場，期望通過境外投資實現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展、資產(chǎn)配置優(yōu)化與財富傳承。然而，境外投資并非坦途，辦理ODI備案和設(shè)計合理的股權(quán)架構(gòu)，是家族企業(yè)出海必須跨越的重要關(guān)卡。

ODI，即對外直接投資，指我國企業(yè)在國外及港澳臺地區(qū)以現(xiàn)金、實物、無形資產(chǎn)等方式投資，并控制境外企業(yè)經(jīng)營管理權(quán)的經(jīng)濟活動。辦理ODI備案，不僅是合規(guī)要求，還能享受政策支持，規(guī)避投資風(fēng)險。備案通常需經(jīng)過商委、發(fā)改委和外匯管理局三個部門審批，企業(yè)要在注冊地完成備案流程。

股權(quán)架構(gòu)設(shè)計同樣至關(guān)重要。合理的股權(quán)架構(gòu)，既能保障家族對企業(yè)的控制權(quán)，又能降低稅務(wù)成本、隔離投資風(fēng)險，為企業(yè)長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。常見的股權(quán)架構(gòu)模式有紅籌架構(gòu)、SPV架構(gòu)和多層股權(quán)架構(gòu)。以多層股權(quán)架構(gòu)為例，頂層架構(gòu)一般設(shè)在英屬維爾京群島（BVI）或開曼群島，這些地區(qū)稅收低、保密性好、外匯管制少；中間架構(gòu)選擇稅收協(xié)定較多、法制寬松但規(guī)范的國家和地區(qū)，如盧森堡；底層架構(gòu)則設(shè)立在項目所在國，便于開展實際業(yè)務(wù)。

巨輪股份就是成功案例。其搭建多層股權(quán)架構(gòu)，境外設(shè)立5家公司。頂層的BVI公司和香港公司，利用兩地稅收協(xié)定優(yōu)勢；中間的盧森堡公司，發(fā)揮進入歐洲的門戶作用；底層的德國公司，方便在當(dāng)?shù)亻_展業(yè)務(wù)。這一架構(gòu)降低了稅務(wù)成本，隔離了投資風(fēng)險，助力巨輪股份海外業(yè)務(wù)拓展。

家族企業(yè)在辦理ODI備案和設(shè)計股權(quán)架構(gòu)時，需綜合考慮多方面因素，如投資目的地的法律法規(guī)、稅收政策，以及企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略。整個過程涉及復(fù)雜的法律、財務(wù)知識，專業(yè)機構(gòu)的協(xié)助必不可少。

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